Verifizierung und Geldwäscheprävention

Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir dafür benötigen und wie wir Ihre Angaben schützen. Alle Vorgaben folgen aus unserer Lizenz der Kommission von Anjouan und gelten für jedes Konto im Trickz Casino.

Geldwäscheprävention im Trickz Casino

Unser rechtlicher Rahmen

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Kommission von Anjouan und unterliegen damit den Anti-Geldwäsche-Vorschriften dieses Lizenzgebiets. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug haben auf unserer Plattform keinen Platz. Dafür setzen wir ein risikobasiertes Präventionssystem ein, das jede Stufe der Kundenbeziehung abdeckt und lückenlos dokumentiert wird.

Konkret verpflichten wir uns zu vier Kernpunkten: Identitätsprüfung jeder spielenden Person, laufende Überwachung aller Zahlungen, verdachtsabhängige Meldung an die zuständigen Behörden des Lizenzgebiets sowie regelmäßige Schulung unserer Compliance-Mitarbeitenden. Verstöße gegen diese Vorgaben ziehen interne Sanktionen nach, bis hin zur Sperrung betroffener Konten.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Basisdaten wie Name, Geburtsdatum und Adresse prüfen wir bereits bei der Registrierung gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei erhöhten Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder Änderungen Ihrer Stammdaten holen wir die Prüfung auch früher ein.

Für die Verifizierung benötigen wir drei Dokumentkategorien: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Nachweis des Zahlungsmittels. Alle Dokumente müssen gültig, vollständig lesbar und mit den Angaben in Ihrem Konto identisch sein.

• Identität: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und ohne Verdeckung
• Adresse: Meldebescheinigung oder Versorgerrechnung, ausgestellt in den letzten drei Monaten
• Zahlungsmittel: Kartenfoto mit verdeckten mittleren Ziffern, Kontoauszug oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets

So läuft die Verifizierung ab

Vom Upload bis zur Freischaltung

Der gesamte Ablauf dauert in der Regel weniger als 48 Stunden ab Erhalt vollständiger Unterlagen. Sie starten die Prüfung direkt in Ihrem Konto, brauchen also keinen separaten Antrag und keinen Supportkontakt.

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur geprüfte Compliance-Mitarbeitende sehen die Unterlagen, und zwar ausschließlich für den Zweck der Identitätsprüfung. Wir geben nichts ohne Rechtsgrund an Dritte weiter und löschen Unterlagen nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist.

• Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto und laden Sie die geforderten Dokumente hoch.
• Wir prüfen Lesbarkeit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat und nennen Ihnen genau das fehlende Dokument.
• Nach Abschluss erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung, und Auszahlungen werden freigeschaltet.

Warum wir Herkunftsnachweise verlangen

Nachweis der Geldmittel

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen im Blick

Wir gleichen Einzahlungen und Auszahlungen automatisch mit Ihrem Spielverhalten, Ihrer Einsatzhöhe und Ihrer Verifizierungsstufe ab. Auszahlen lassen sich Beträge grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, mit dem Sie eingezahlt haben, maximal bis zum Gesamtbetrag Ihrer Einzahlungen. Gewinne darüber hinaus überweisen wir auf ein von Ihnen verifiziertes Konto Ihrer Wahl.

Folgende Limits und Fristen gelten pro Konto, unabhängig von der gewählten Zahlungsmethode. Gebühren berechnen wir für keine der genannten Transaktionen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Stufen unserer Maßnahmen

Fehlt ein Dokument oder erfüllt es die Anforderungen nicht, erhalten Sie von uns zunächst eine konkrete Nachfrist mit Angabe des fehlenden Nachweises. Erst danach greifen Einschränkungen, und auch diese bauen sich gestuft auf, damit Sie Gelegenheit zur Nachbesserung haben.

Kann die Identität final nicht bestätigt werden, sperren wir das Konto, verweigern weitere Einzahlungen und schließen die Kundenbeziehung nach den Vorgaben unserer Lizenz. Ihren eingezahlten Saldo zahlen wir in diesem Fall auf ein verifiziertes Zahlungsmittel Ihrer Herkunft zurück. Hinweise auf strafbare Handlungen melden wir an die zuständigen Behörden des Lizenzgebiets.

• Stufe 1: Erinnerung mit Frist zur Nachreichung der Unterlagen
• Stufe 2: Auszahlungssperre bei fortgesetzter Nichtvorlage
• Stufe 3: Volle Transaktionssperre nach Ablauf der Nachfrist
• Stufe 4: Kontokündigung mit Rücküberweisung des Restguthabens

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrung und Löschung

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist sichert Nachweise für spätere behördliche Prüfungen und schützt Ihr Konto zugleich vor unbefugter Übernahme durch Dritte.

Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente unwiderruflich, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Eine Auskunft über die von uns gespeicherten Daten können Sie jederzeit per E-Mail an [email protected] anfordern; wir antworten rund um die Uhr erreichbar innerhalb der gesetzlichen Fristen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung?

Nach Erhalt vollständiger Unterlagen prüfen wir Ihre Dokumente innerhalb von 48 Stunden. Unvollständige Einsendungen verlängern die Frist entsprechend.

Welche Dokumente akzeptiert ihr?

Reisepass, Personalausweis oder Führerschein als Identitätsnachweis, eine Meldebescheinigung oder Versorgerrechnung der letzten drei Monate als Adressnachweis sowie einen Nachweis Ihres Zahlungsmittels wie ein Kartenfoto oder ein Kontoauszug.

Warum muss ich mein Zahlungsmittel nachweisen?

Wir müssen sicherstellen, dass die eingezahlten Mittel tatsächlich von Ihnen stammen. Das verhindert Zahlungen mit gestohlenen Karten oder Konten, die nicht Ihnen gehören.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Wir setzen zunächst eine Nachfrist, sperren dann Auszahlungen und im letzten Schritt das gesamte Konto. Ihr Restguthaben überweisen wir im Fall der Kontokündigung auf ein verifiziertes Zahlungsmittel zurück.